Mới đây, sáng ngày 18/12, TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990) – nguyên cán bộ Công an phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Quách Thị Thơm về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Cùng vụ án này, bị cáo Nguyễn Sơn Thành – cán bộ Công an phường Minh Khai bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức lô đề. Các bị cáo khác Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh là lao động tự do bị truy tố về tội “Đánh bạc”.
Theo cáo trạng nêu rõ, đầu năm 2016, Hoàng Văn Hoan lập Facebook mang tên Vượng Phát để quảng cáo việc cho vay tài chính. Hoan cùng vợ là Quách Thị Thơm thống nhất chỉ cho các chiến sĩ, sĩ quan trong lực lượng công an vay tiền nhằm thu lãi cao và không lo mất vốn.
Cán bộ công an bị bắt giữ vì làm chủ bảng lô đề, cho vay nặng lãi.
Trước khi cho vay, Hoan và vợ sẽ “thẩm định” điều kiện của người vay. Nếu đủ điều kiện, vợ Hoan trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Hoan sẽ “ẩn mình” phía sau vì sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp.
Từ tháng 11/2016 tới khi vụ án được triệt phá, bị cáo Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho 66 cán bộ, chiến sĩ vay với lãi suất cao. Trong đó, 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày; 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày; 1 người chịu 2.000 đồng/triệu/ngày; 4 người vay không lãi suất hoặc vay dân sự. Đáng chú ý, có 10 trường hợp có giấy vay tiền nhưng đã xuất ngũ, không xác định được thông tin cụ thể.
Trong 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày, phía điều tra xác định họ là công an đang công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; công an các quận, huyện tại Hà Nội…
Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Sơn Thành đã cho đồng đội cùng công tác tại Công an Phường Minh Khai là bị cáo Hoan vay 1,7 tỷ đồng với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày để Hoan cho các cán bộ, chiến sĩ khác vay lại với lãi cao hơn rồi từ đó ăn tiền lãi chênh lệch.
Bên cạnh đó, qua quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã xác định từ năm 2015, sĩ quan Nguyễn Sơn Thành đã tiến hành tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề qua tin nhắn điện thoại của bị cáo Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh.
Trong đó, Dương là hàng xóm, bạn học phổ thông với đối tượng Thành nên đề nghị bạn cho mình nhận số lô đề của khách. Với đề, Thành thu của Dương 70% số tiền nhận và nếu trúng sẽ được nhận gấp 70 lần; với lô, Thành thu 22.000 đồng/điểm, trúng sẽ trả 80.000 đồng/điểm.
Tiếp theo, bị cáo Nguyễn Thị Thanh là dì ruột vợ của Nguyễn Sơn Thành và cũng được nhận làm “chân rết” trong đường dây lô đề. Với bị cáo Thanh, Thành sẽ thu 73% số tiền đánh đề và 21.800 đồng/điểm lô. Nguyễn Sơn Thành cũng “thu phế” lô đề từ các bị cáo Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh.
Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền giao dịch qua đường dây lô đề của Thành là hơn 777 triệu đồng, trong đó cựu cán bộ công an hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.
Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra, xét xử để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
