Hai nhân vật đứng đằng sau đường dây của ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố

Mới đây dân tình vừa xôn xao vụ án đường dây đánh bạc lớn bị triệt phá với người cầm đầu là ông Nguyễn Thanh Hóa (sinh năm 1958, là cựu Cục trưởng của Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 – Bộ Công an) cầm đầu đường dây.

Ông Hóa đang bị khởi tố cùng với khoảng 80 bị cáo còn lại. Trong đấy thực chất còn có nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH CNC.

Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương là ai?

Theo như điều tra ban đầu, vào tháng 9/2017, bên Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tiến hành khởi tố vụ án khi đã chính thức bắt giữ một đường dây chơi bạc với quy mô xuyên quốc gia. Trong quá trình theo dõi điều tra, phía cơ quan chức năng đã phát hiện ra đường dây chơi bạc trên có sự góp mặt điều hành của một vài cán bộ công an.

Lúc này, bên Bộ Công an đã bàn giao cho những đơn vị nghiệp vụ tích cực phối hợp với Công an Phú Thọ bắt đầu thụ lý vụ án. Sau khi đã khởi tố vụ án, phía cơ quan chức năng đã khởi tố bị cáo, bắt giữ tạm thời ông Nguyễn Văn Dương (thường trú tại Hà Nội).

Ông Dương đã được xác nhận là một trong số đối tượng đứng đầu điều hành đường dây chơi bạc qua mạng tại nhà cái hb88. Theo điều tra, ông Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975) hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Doanh nghiệp này đã được hình thành từ tháng 9/2011, với nguồn vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, trong đấy riêng ông Nguyễn Văn Dương đã đóng góp vốn 18 tỷ đồng.

Nhân vật thứ hai mà cơ quan điều tra đã xác định là cùng đứng đầu điều hành đường dây đó là ông Phan Sào Nam, nguyên là Chủ tịch HĐQT VTC Online – doanh nghiệp chuyên về game online được xây dựng từ năm 2008.

Phan Sào Nam chính là nhân vật đã “mang về” tổng số tiền 10 triệu USD (233 tỷ đồng) của Quỹ đầu tư DWS Việt Nam giao cho VTC Online và giúp cho doanh nghiệp này đạt được tốc độ phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Vào tháng 1/2018, bên VTC Online đã tiến hành thay đổi người đứng đầu đại diện pháp luật.

Ngoài VTC Online ra, ông Nam củng là nguyên Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM. Tuy nhiên thì công ty này đã bị ngừng hoạt động một thời gian.

Dường như phát giác được chuyện bị cơ quan công an nhắm đên nên ông Nam đã có ý định bỏ trốn thế nhưng không thể thoát được. Hiện tại thì cả Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đều đã bị khởi tố, tạm giam giữ về hành vi Tổ chức chơi bạc trái phép.

Đây là một đường dây được xây dựng theo hình thức kinh doanh về những game chơi bạc trá hình qua mạng tại nhà cái hb88 với số lượng khách hàng thạm gia lên đến hàng chục nghìn người cả trong và ngoài nước. Tổng lượng tiền giao dịch thanh toán hàng ngày lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây chơi bạc đó đã hoạt động trong khoảng thời gian khá dài nhờ có sự tiếp tay hậu thuẫn của một vài cán bộ công an, trong đấy có bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Vào cuối năm 2017, ông Hóa cùng nhiều cán bộ công chức thuộc đơn vị C50 đã bị cấp trên đình chỉ chức vụ công tác để thực hiện kiểm điểm những sai phạm có liên quan.

Tới thời điểm này, Cơ quan điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố tất cả 80 bị can, thực hiện bắt giữ 38 đối tượng về những hành vi Tổ chức sòng bạc, chơi đánh bạc, Rửa tiền mặt, Lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình thụ lý vụ án trên, phía cơ quan công an đã tịch thu toàn bộ tài sản, các tang vật được cho là liên quan có giá trị tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ khóa: hb88 bị bắt